Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), следственный департамент МВД и региональная милиция провели крупную операцию против преступной деятельности в банковском секторе, докладывает «Коммерсантъ».

В процессе спецоперации, проходившей в Москве и Кемеровской области, были проведены обыски в ряде организаций, в том числе и в муниципальных компаниях. А именно, оперативники проверили ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития» (КБР), ОАО «Международный банк денег и инвестиций» и филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». В итоге сотрудники ГУЭБиПК и МВД раскрыли организованную межрегиональную группу теневых финансистов, которые помогали выводить средства за границу под фиктивные договоры. Только за ближайшее время подозреваемые легализовали около 3,5 млрд рублей.

Оперативникам удалось найти в Москве, в районе метро «Бауманская» расчетно-кассовый центр теневиков. Невзирая на то что подпольный центр базировался в древнем коттедже, попасть в него сотрудникам правоохранительных органов удалось только спустя четыре часа штурма. В кабинете во время осады находился один сторож, который, согласно аннотации организаторов теневого бизнеса, уничтожал технику. Но оперативникам все таки удалось заполучить около 10-ка жестких компьютерных дисков. Броско, что наличных средств в здании фактически не было.

Пробы убить улики во время «визита» оперативников предприняли также сотрудники «Коммерческого банка развития». Шестеро подозреваемых задержаны, другие дали подписки о невыезде.

Из окон кабинета они выкидывали мобильники и уничтожали сим-карты. Как выяснилось, у операционисток были аннотации на случай обысков, согласно которым они должны были убить их, потому что конкретно при помощи телефонов поступали приказы о переводе незаконных средств.Против теневых финансистов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», но беря во внимание масштаб нелегальных операций, в МВД не исключают, что дело может быть переквалифицировано на статью об «Организации криминального общества либо участии в нем».